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国家税务总局公布五起打击“三假”违法行为典型案例

发布时间:2020-08-23 热度:62

中国国家税务总局20日公布了五起“假企业”“假出口”“假申报”案例。

据国家税务总局通报,重庆市税务局、国家税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局联手打击“三假”。5月19日,税警联动在重庆、大连、山东、河北等地,对7个虚开团伙跨省虚开发票案实施统一收网行动,打掉窝点12个,抓获犯罪嫌疑人63名,截至今年7月底,已查实涉案团伙注册了若干户空壳企业,涉案金额71.8亿元(人民币,下同)。

安徽省税务、公安部门联合成立专案组,对“农产品-运输”行业链条式虚开团伙开展打击,自2020年5月20日第一次收网行动至今,已打掉虚开运输发票及其上游虚开农产品发票犯罪团伙5个,抓捕犯罪嫌疑人21名,截至今年7月底,已查实涉案团伙注册空壳运输公司106家,涉及虚开发票17.48亿元。

5月25日,河南省税务局、省公安厅联合指挥,商丘、郑州、台州、深圳多地同时行动,抓获“12·12”虚开发票团伙的16名涉案人员。该团伙以办理小额贷款为名将人员诱骗至商丘,冒用身份信息大量注册空壳公司虚开发票。截至今年7月底,已查实该团伙通过操控若干家企业对外开具增值税普通发票16.2万余份。

杭州市税务局通过大数据全面扫描申报疫情防控税收优惠政策企业及相关涉税数据,发现某商贸公司存在重大虚开疑点,经进一步分析监测最终锁定关联企业62户。5月28日,浙江省税务局、省公安厅联合指挥,杭州税警出动57人,分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地开展集中收网行动,抓捕犯罪嫌疑人18名,涉案金额2.5亿元。

江西省税务部门在系统预警扫描时发现,南昌市一些劳务公司在疫情期间为建筑企业开具大量人力资源发票,存在虚开嫌疑。南昌市税务和公安部门成立联合专案组,通过调查发现,该团伙控制了45家空壳公司,按照受票方提供的信息,虚构合同、虚开发票后快递邮寄给受票方,并按照受票方要求进行资金回流。5月底至6月初,江西南昌税警联合开展集中收网行动,成功捣毁犯罪团伙虚开窝点3个,抓捕犯罪嫌疑人9人,涉案金额39亿元。

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